Criminal Case Types

刑事案件类型与辩护审查重点

刘信典律师接受各类刑事案件的咨询与委托评估。罪名名称不是分析终点，具体工作仍需回到行为、主观认识、证据、程序和法律适用。

直接回答

本站刑事业务类型不限。常见咨询包括诈骗、盗窃等侵财犯罪，非法吸收公众存款、合同诈骗等经济犯罪，污染环境等企业经营刑事风险，职务犯罪，故意伤害等人身犯罪，涉毒犯罪，危险驾驶、交通肇事以及妨害社会管理秩序犯罪。是否构成犯罪、构成何罪及责任轻重，必须结合个案证据判断。

重点审查财物取得方式、被害人处分行为、非法占有目的形成时间、数额计算、资金流向、退赃退赔及共同犯罪分工。民事违约、经营失败与刑事诈骗不能只看损失结果。

可能涉及非国家工作人员受贿、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、非法吸收公众存款、集资诈骗、虚开、走私、洗钱及扰乱市场秩序等。应审查业务模式、资金用途、经营真实性、合同履约能力、职务权限、权钱交易、财物权属、参与层级、违法所得及行政违法与刑事犯罪的边界。

重点审查危险废物属性和数量、排放或处置行为、许可证与外包方资质、自动监测数据、采样鉴定、单位意志、管理人员和执行人员的具体责任，以及生态修复和行政执法与刑事证据的衔接。

既要区分国家工作人员职务犯罪与企业内部人员犯罪，也要审查主体身份、职务便利、财物性质、非法占有目的、权钱交易、请托事项、共同犯罪、追赃挽损以及留置与刑事诉讼的衔接。口供、账目、资金和电子数据能否相互印证尤为重要。

故意伤害等案件通常需要审查起因、行为先后、工具和打击部位、伤情鉴定、因果关系、正当防卫或过当、共同参与程度以及赔偿谅解情况。

贩卖毒品罪没有最低数量入罪门槛，但必须证明涉案物质在行为时属于国家管制毒品、存在贩卖行为并具有相应主观故意。还应重点关注毒品来源和去向、数量认定、称量与鉴定程序、控制下交付、特情介入、电子数据、同案人口供及行为人在交易链条中的地位作用。

应核对酒精检测程序、血样提取和保管、车辆驾驶事实、道路属性、事故责任、逃逸认定、伤亡因果关系、赔偿谅解及是否存在从重或从宽情节。

罪名跨度较大，可能涉及开设赌场罪、帮信罪、网络赌博、寻衅滋事、妨害公务、掩饰隐瞒犯罪所得等。需要区分行为对象、明知内容、实际作用、获利、上下游联系及证据合法性。

除罪名本身外，还要分析单位意志、利益归属、决策过程，行为人的职责权限、参与时间、分工、控制力、违法所得和退出情况，避免以职位或同案人口供简单推定责任。

共同审查框架

不同罪名都要回答的六类问题

无罪推定：任何人在人民法院依法判决前，不得被确定为有罪。页面列举罪名仅用于说明审查方向，不对任何具体人员作出判断。

案件类型不限

电话、微信：18354122265。首次沟通请说明涉嫌罪名、办案机关和案件阶段。