家人涉嫌经济犯罪后，应确认案件阶段和涉嫌罪名，保存合同、账目、聊天、邮件、审批流程、业务系统和资金凭证的原始状态，梳理本人职责、参与时间、决策权限和获利。不要删除数据、补做合同或统一口径。律师需要结合业务模式和资金流向分析行政违法、民事风险与刑事犯罪的边界。
一、先画出真实业务流程
经济犯罪案件常因业务复杂而被片面概括。应说明客户从哪里来、产品或服务是什么、合同如何签订、资金如何收取和使用、谁负责审批、如何交付、发生争议后怎样处理。真实业务流程有助于理解每个人接触到的信息。
二、保存电子数据和原始账目
合同、发票、银行流水、企业微信、邮件、后台数据和审批记录应保持完整上下文。截图只能反映局部，原设备和原始载体通常更有证明价值。删除、修改或补做材料可能破坏证据并增加风险。
三、区分单位责任与个人责任
需要审查行为是否体现单位意志、利益归属和决策程序，同时分析个人是否直接负责或具体实施。不能因为在公司任职就当然承担全部责任，也不能因为以公司名义实施就排除个人责任。
四、主观明知怎样证明或反驳
主观明知通常通过岗位职责、培训文件、聊天内容、异常警示、业务常识、参与时长、获利方式和事后行为推断。辩护需要将这些证据放回真实工作环境，审查个人能否接触核心信息。
五、资金流水不等于犯罪数额
账户流水可能包含本金返还、正常交易、内部调拨、重复统计和与案件无关资金。应制作逐笔资金表，标明来源、去向、用途、控制人和对应业务，审查犯罪数额、违法所得和损失是否准确。
六、共同犯罪地位和作用
应分析发起、决策、组织、执行、辅助、退出等环节，以及行为人对整体模式的认识。领取固定工资、短期入职、受指令从事一般事务，与设计模式、控制资金、获取高额分成的责任评价可能不同。
七、退赃退赔要与责任范围对应
退赔可能影响处理和量刑，但金额、对象、责任范围和资金来源需要依法处理。家属不要转移财产、制作虚假债务或以不实承诺换取谅解。对责任和数额有争议时，应在证据分析后制定方案。
常见问题
公司涉嫌犯罪，员工都会承担责任吗？
不会当然承担，应审查是否明知、具体职责、参与行为、控制力和获利。
个人银行卡收过公司资金就有罪吗？
不能仅凭流水认定，需要审查使用原因、资金性质、是否控制和是否明知。
经济犯罪退赔越早越好吗？
退赔可能有积极意义，但范围和表述应与责任证据相匹配，不能以违法方式筹资或处理财产。